por Rodolfo Martín Mendoza Macías | Sep 28, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, Investing, NACIÓN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) manifestó que no ha sido omisa en su responsabilidad de colaboración como ha sostenido en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la consejera Carla Humphrey, quien afirmó que, de 54 solicitudes...
por Redacción | May 7, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN, Titular 3 Nación
La defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que el Gobierno de México fue el que fijo el monto por la reparación del daño en caso Odebrecht El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fijó el monto de la reparación del...
por Arturo Ramírez Hernández | Sep 25, 2022 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN, Titular 1 Nación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Leticia Ortiz Hernández, esposa de Ismael “El Mayo Zambada García, identificado por la DEA como el líder del Cártel de Sinaloa, después de que en diciembre de 2019 la UIF congeló las...
por Rodolfo Martín Mendoza Macías | Sep 2, 2022 | CARROUSEL, MEGALOPOLIS
El que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el actual Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo, asumió como jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Felicito al Gobernador electo de Hidalgo @juliomenchaca_ por la...
por Arturo Ramírez Hernández | Jul 7, 2022 | CARROUSEL, Carrousel Nación, EL DÍA EN TITULARES, NACIÓN, PRINCIPAL 1, Titular 1 Nación
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones de “irregularidades fiscales” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por lo que la dependencia abrió una carpeta de investigación en su contra. Enrique Peña Nieto. “En relación con la denuncia...
