por Rodolfo Martín Mendoza Macías | Sep 28, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, Investing, NACIÓN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) manifestó que no ha sido omisa en su responsabilidad de colaboración como ha sostenido en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la consejera Carla Humphrey, quien afirmó que, de 54 solicitudes...
por Redacción | May 22, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, DESTACADOS, NACIÓN, Titular 3 Nación
El titular de la UIF, Pablo Gómez, dio detalles sobre las presuntas prácticas delictivas de la funcionaria contratada por la SCJN La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha profundizado en la supuesta contratación de una exfuncionaria cercana a Genaro García Luna...
por José Alberto López Vargas | Mar 14, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN
El presidente nacional el PAN, Marko Cortés, reconoció que sí se firmó un contrato con una empresa relacionada a Genaro García Luna El Partido Acción Nacional (PAN) ha reconocido públicamente que firmó un contrato con la empresa de seguridad que fundó el exsecretario...
por Redacción | Mar 9, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN
Pablo Gómez, titular de la UIF, acusó que el PAN entregó más de un millón de pesos a una empresa vinculada a García Luna en 2015 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una...
por Redacción | Feb 25, 2023 | CARROUSEL, Carrousel Nación, EL DÍA EN TITULARES, NACIÓN, PRINCIPAL 3, Titular 3 Nación
Pese asegurar un desfalco de 745 millones de pesos en lavado de dinero, el titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló que hasta el momento sólo han encontrado 21 mil pesos relacionados al exfuncionario El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez,...
