por Arturo Ramírez Hernández | Sep 25, 2022 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN, Titular 1 Nación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Leticia Ortiz Hernández, esposa de Ismael “El Mayo Zambada García, identificado por la DEA como el líder del Cártel de Sinaloa, después de que en diciembre de 2019 la UIF congeló las...
por José Alberto López Vargas | Ago 26, 2022 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN
Pablo Gómez, titular de la UIF, expuso el tema de la reforma electoral durante la plenaria de Morena, en donde aseguró que no se trata de un proyecto de ajuste de cuentas Durante su presentación en la plenaria de Morena, Pablo Gómez, titular de la Unidad de...
por Gilberto Rodríguez Monroy | Ago 8, 2022 | CAPITAL, CARROUSEL, Carrousel Capital, PRINCIPAL 1, Titular 1 Capital, Titulares Capital
En el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, conocida como Cártel Inmobiliario, Tomás Pliego presidente de Morena en la CDMX, acudió a las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, ubicadas...
por Redacción | Jul 14, 2022 | CARROUSEL, Carrousel Nación, NACIÓN, PRINCIPAL 1, Titular 1 Nación
El expresidente Enrique Peña Nieto puso a la venta su lujoso departamento de Madrid, España, esto después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer información dada a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles operaciones con...
por Redacción | Jul 11, 2022 | Carrousel Nación, DESTACADOS, NACIÓN, PRINCIPAL 2, Titular 1 Nación
Está mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que su Gobierno no protege ni persigue al exmandatario Enrique Peña Nieto. Esto se mencionó después de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez,...
