por Rodolfo Martín Mendoza Macías | Oct 3, 2021 | CARROUSEL, NACIÓN, Titular 3 Nación
De acuerdo con los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un total de 3.047 mexicanos, entre los que se encuentran Julio Scherer y el empresario Germán Larrea, movieron fortunas a paraísos fiscales. En los más de 11... por Redacción | Sep 21, 2021 | CARROUSEL, Titular 1 EdoMex
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló 186 cuentas bancarias que pertenecen a presuntos integrantes de diversas agrupaciones delictivas que operan en el Estado de México, identificados como generadores de la violencia en la entidad. Santiago Nieto... por Redacción | Ago 27, 2021 | CARROUSEL, NACIÓN, Titular 2 Nación
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, alertó a autoridades migratorias reunidas en la Conferencia Nacional de Migración (CNM) sobre la trascendencia y retos en el combate a la trata y tráfico ilegal de personas migrantes en... por Redacción | Jun 1, 2021 | CARROUSEL, DESTACADOS, NACIÓN
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Catillo, informó que posterior a las elecciones de este próximo 6 de junio, darán a conocer los casos en los que hubo un financiamiento ilegal en las campañas electorales, con el fin de que las...