La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado que la iglesia y su líder omitieron el conocimiento de sus ingresos a las autoridades, por lo que han generado riqueza de forma ilegal.
A su vez, informó que a pesar de estar constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), La Luz del Mundo, no tiene relación con el objeto y fines para los que se constituyó.
También explicó que la iglesia ha realizado pagos por montos muy elevados en los que ha adquirido bienes o servicios de lujo, como tarjetas de crédito, vehículos blindados, entre otros, que no parecen ser acordes al perfil y objeto de las (OSFL).
Así mismo, la UIF afirma que La Luz del Mundo y su líder Naasón García, han realizado en reiteradas ocasiones, actividades con fines eminentemente lucrativos, como lo son la compra de inmuebles y acciones, como el cobro de intereses mismas que tampoco tienen relación para lo que fue constituida.
En el mismo sentido, agregan que la iglesia y su líder reciben recursos financieros por concepto de intereses de inversiones que realizan con la finalidad de recibir utilidades “Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos. “dijo la UIF.
Por último, destacaron que se realizan transferencias financieras por altos montos que van dirigidas a personas físicas o morales con las que no se identifica el tipo de relación, las cuales se encuentran en países clasificados como paraísos fiscales.
