La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de información, esto con el fin de prevenir y combatir actos de corrupción y lavado de dinero.
El objetivo de la suscripción del acuerdo también involucra el control, verificación y la revisión migratoria, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez.
Asimismo, el convenio involucra a los juegos de apuestas, sorteos, iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo.
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, señaló que estas acciones son “imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como ‘lavado de dinero’”, en la lucha contra la corrupción y el crimen nacional y transnacional.
Gracias a la información que compartirá la UIF con la Segob, se establecerán mecanismos y procesos con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la dependencia en los rubros citados.
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La estrategia se firmó en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, la cual estará vigente hasta noviembre de 2024.
Durante el evento, el titular de la Unidad, Santiago Nieto Castillo, subrayó que las acciones podrán realizarse en serie e inmediatamente. Primero, la generación de anexos técnicos; en segundo lugar se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos.
MAEP.