El expresidente Enrique Peña Nieto puso a la venta su lujoso departamento de Madrid, España, esto después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer información dada a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al exfuncionario.
Sin embargo, se dio a conocer el anuncio de la venta publicado en un portal inmobiliario «Idealista» por lo que horas después, Pablo Gómez, titular de UIF mencionó los beneficios económicos recibidos por Peña Nieto por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
Del departamento en Madrid
El inmueble cuenta con 139 metros cuadrados y se vende a un precio de 652 mil 918 dólares, lo que es equivalente a 13 millones 620 mil pesos mexicanos. Además, este mismo se encuentra de acuerdo con el anuncio de Idealista en el barrio de Almagro, perteneciente al distrito de Chamberí, el cual señalaron “es uno de los más elegantes de Madrid” y destaca por su cercanía con el barrio de Salamanca, el más costoso de España.
Asimismo, este departamento fue escriturado el 18 de septiembre de 2020, lo que permitió que el expresidente cumpliera con los requisitos legales para que le otorgaran el “visado dorado”, el cual permite a extranjeros obtener la ciudadanía o residencia en España a cambio de una determinada inversión económica en el territorio.
UIF revela transferencias ilícitas
El pasado 7 de julio el titular de la UIF dio a conocer que las trasferencias que recibió el expresidente fueron realizadas de manera directa por parte de una familiar de Peña Nieto. Con una cantidad total de 26 millones mil 429.74 pesos mexicanos.
El primer registro fue realizado el 21 de agosto del 2019, de tan solo 16 millones con ocho pesos y 20 centavos, el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos y el tercero fue el 29 de octubre del mismo año, de cinco millones 718 pesos con 92 centavos.
Por ello, la UIF detectó las mismas operaciones del familiar mencionado con un hermano de Peña Nieto, esto al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
Asimismo, entre 2013 y 2022, el familiar de Peña Nieto registró retiros de 189 millones 857 pesos con 16 centavos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos y 17 centavos.
Por otra parte, la UIF localizó que el expresidente sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”) en las cuales se detectaron irregulares fiscales y financieras.
Te puede interesar: La UIF investiga a Peña Nieto por transferencias de 26 millones de pesos
MAO
