El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que se detectó un esquema donde el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hasta España, por lo que, la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una carpeta de investigación.
“Derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos”, explicó el titular.
De acuerdo con informes establecidos por Pablo Gómez, un familiar le transfirió a Enrique Peña Nieta la siguiente cantidad en tres partes diferentes
- Agosto de 2019: 16 millones.
- Octubre de 2021: 5 millones.
- Octubre de 2021: 5 millones.
«Estos recursos fueron transferidos por un familiar desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, destacó Pablo Gómez.
El titular de la UIF informó que la familia del expresidente realizó supuestos retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por 47 millones 523,677 pesos entre 2013 y 2022.
Asimismo, Gómez detalló que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por lo que la averiguación le corresponde a esa misma instancia. De igual manera informó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas de giro comercial en las que detectaron irregularidades tanto fiscales como financieras.
«En el caso de la primer empresa se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente”.
Esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35 millones de pesos, el cual retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
Y en el caso de la segunda empresa fue constituida por el expresidente en compañía de sus familiares antes de que fuera presidente.
De 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos y 4 millones 942,000 dólares.
“Esta tiene una simbiótica con una moral transaccional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”, detalló Pablo Gómez.
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SCP
