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La FGR posee cuatro carpetas en contra de Santiago Nieto

por | Ene 6, 2022

El pasado 20 de diciembre, la FGR solicitó información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del Gobierno Federal, esto con el fin de integrar esta información a una carpeta de investigación.


Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) posee cuatro ordenes de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Gertz Manero, además se emitió una indagatoria a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo a medios locales.

Tras una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito, se abrió una carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalia Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021 en la cual se indaga al exfuncionario y a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 20 de diciembre, la FGR solicitó información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del Gobierno Federal, esto con el fin de integrar esta información a una carpeta de investigación.

Santiago Nieto renunció a su cargo el pasado 8 de noviembre, dos días después de la polémica generada tras su boda con Humphrey, en Antigua Guatemala, a la que asistieron altos funcionarios y empresarios, a la que Andrés Manuel López Obrador calificó como «asunto escandaloso».

A principios de diciembre pasado, el periódico Reforma, manifestó que la FGR investigaba a Nieto por presunto enriquecimiento ilícito, tras acumular cuatro propiedades y un choche de lujo cuando poseía el cargo en la UIF.

Además, el exfuncionario posee una carpeta en contra por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEDE) esto a raíz de el respaldo y apoyo que ofreció públicamente a la excandidata de Morena a la gubernatura del estado de Querétaro, Celia Maya García.

Otra de las denuncias, es por presuntamente haber filtrado información sobre el caso Emilio Lozoya cuando Nieto encabezaba la Fepade.

En su posición como fiscal electoral, Nieto denunció al entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, Arturo Escobar y Vega por su presunta participación en delitos electorales.

También denunció delitos electorales como la movilización de 70 autobuses con el fin de acarrear votantes en el Estado de México durante votaciones y después investigó a la diputada de Morena por Veracruz, Eva Cadena por lavado de dinero, además indagó en el caso Odebrecht firmando su sentencia.

Te puede interesar: Santiago Nieto se defiende de acusaciones de enriquecimiento

Tras este hecho, Nieto sufrió una oleada de acusaciones por filtrar información sobre el caso Odebrecht de 2017 a junio de 2018.

A mediados de 2020, el periódico Milenio anunció que Nieto había sido denunciado por la FGR por violar el principio de presunción de inocencia, el medio compartió que el despacho Silvestre Advocast de Andorra con la acusación de presunta responsabilidad en delitos cometidos a servidores públicos.

Asimismo, el pasado 9 de diciembre, la prensa cuestionó a Santiago Nieto por la reciente investigación de la FGR en su contra, si se trata de un golpeteo político o si tiene un enfrentamiento con el líder de la Fiscalía Gertz Manero, a lo que respondió «De mi parte no hay enfrentamiento».

Su más reciente carpeta de investigación tiene que ver con la adquisición de inmuebles, información revelada a inicios de diciembre por Reforma.

En diciembre de 2020 una nota realizada por el periodista Roberto Zamarripa acusó a Santiago Nieto de adquirir una casa en la Álvaro Obregón por 24 millones de pesos.

NO TENGO NADA QUE VER

Del mismo modo, Nieto adquirió otra propiedad en Querétaro por un millón 600 mil pesos, con un crédito supuestamente aprobado por el Fovissste, así como un departamento en Santa Fe valuado en ocho millones 200 mil pesos, además de un automóvil Audi con valor de medio millón de pesos. Ante estas declaraciones el exfuncionario respondió que él no tiene nada que ver.

«La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP»

A través de su cuenta de twitter, aseguró que dichos inmuebles están declarados frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y fueron declarados ante la Secretaria de la Función Pública.

Nieto justificó el gasto de las propiedades al decir que las adquirió mediante créditos hipotecarios a plazos de 15 a 20 meses y la hipoteca fue dividida en partes iguales entre él y su esposa.

Ante esta situación López Obrador, Presidente de México defendió la integridad del extitular de la UIF, y mencionó que cree en la declaración que dió, sin embargo mantiene su postura a favor de que sea investigado.

«Lo de Santiago que lo investigue si le corresponde a la Función Pública, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción…» Mencionó López Obrador el pasado 6 de diciembre.

OACG.

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