El diario español El País publicó una investigación sobre Juan Ramón Collado, mejor conocido como “El abogado del poder”, debido a que representó a políticos mexicanos como el expresidente, Enrique Peña Nieto. El medio europeo dio a conocer que el jurista cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red de empresas utilizada por el Cartel de Sinaloa para blanquear fondos.
En el texto se destaca que catorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d´Andorra (BPA), ligadas al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, traspasaron entre 2009 y 2013 la cifra de 45.9 mdd en esta institución financiera.
Antoni Riestra, abogado de Collado, negó las acusaciones de su cliente de tener vínculos con el cartel de Sinaloa y detalló que “el hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”.
La Policía de Andorra aseguró que el sistema de blanqueo estaba diseñado para “blindar la identidad de Collado” debido a que se utilizó una red compleja, a través de cuentas internas en la BPA.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que las compañías que remitieron fondos al abogado forman parte de la relación de sociedades pantalla usadas por Guzmán Loera para blanquear fondos por más de una década.
Compañías que forman parte de la red de blanqueo
- Madvysion, S.A de C.V
- Riu Construcciones, S.A de C.V
- Servicios Especializados Icall, S.A de C.V
- Textiline Collection, S.A de C.V
- Varys Comercial S.A de C.V
- Grupo Liztik S.A de C.V
- Distribuciones JDB, S.A de C.V
- Tessa Textiles S.A de C.V
- Enterprise Gamki S.A de C.V
- Diseños Textiles Dug S.A de C.V
- Amber Global S.A de C.V
- Distribuidora Comercial Franwi S.A de C.V
- Gallaxy Estate S.A de C.V
La jueza que lleva el caso de Collado solicitó información sobre los titulares de las 23 cuentas, entre las que se encuentran 14 usadas por el Cartel de Sinaloa. Este movimiento pretende aclarar la titularidad e identidad de las cuentas usadas por el jurista para mover sus fondos.
Hasta el momento, según las autoridades del país europeo, no se ha comprobado la legitimidad de los fondos y que podrían tener su origen de actividad delictiva.
“Sus fondos son de origen totalmente lícito, fruto de su actividad financiera y profesional y los ahorros familiares. Él es el único y último beneficiario».
Antoni Riestra
Finalmente, denunció que las investigaciones de la Policía de Andorra sobre Collado no son imparciales y que solo crean confusión y falsedad.
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