La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por el presunto delito de evasión de impuestos, así como operaciones de procedencia ilícita.
La denuncia fue presentada desde el pasado ocho de septiembre, al considerar que las empresas de la pareja, ubicadas en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Entre las empresas involucradas, se encuentra Great Tallent LLC. considerada como una Compañía de Responsabilidad Limitada, registrada desde junio de 2005.
De acuerdo con testimonios ministeriales, se menciona que entre las transferencias por las que no habrían pagado impuestos es por más de siete millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
Cabe resaltar que anteriormente, Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba viajar a México, sin declarar 410 mil dólares en efectivo.
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