Reino Unido multó a la rama británica del banco español Santander por 107 mil ocho millones de libras por lagunas graves y persistentes en sus controles anti blanqueo de dinero.
Por medio de un comunicado, Mark Steward, un responsable del regulador, dio a conocer lo sucedido:
«La mala gestión del Santander de los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero y sus tentativas inadecuadas para resolver los problemas crearon un riesgo prolongado y grave de blanqueo de dinero y de criminalidad financiera».
Los hechos imputados ocurrieron entre el 31 de diciembre y el 18 de octubre de 2017, periodo durante el cual el banco no verificó correctamente las informaciones suministradas por sus clientes profesionales sobre sus actividades y no comprobó la adecuación de las sumas depositadas, esto de acuerdo con el regulador.
Además, dio a conocer que los fallos afectaron a más de 560 mil clientes empresariales.
Ante esto, una pequeña empresa de traducción abrió una cuenta, con depósitos mensuales estimados de cinco mil libras. Sin embargo, en menos de seis meses, comenzó a recibir millones de dólares que rápidamente se transfirieron a otras cuentas.
Aunque el cierre de la cuenta fue recomendado por los equipos de control de blanqueo del banco en marzo de 2014, la cuenta permaneció abierta más de dos años antes de ser finalmente cerrada, informa la FCA.
El caso no es aislado y la autoridad financiera dice haber identificado varias otras cuentas expuestas a «un grave riesgo de blanqueo de dinero», que han permitido que cerca de 300 millones de libras en total transiten por cuentas finalmente cerradas.
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MAO
