La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con base y en cumplimiento de sus facultades, informó que la sociedad ARAS Investment Business Group, S.A.P.I. de C.V., la cual se identifica públicamente como ARAS, no es una entidad financiera, ni una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, por lo que no está sujeta a supervisión de esta Comisión.
A través de un comunicado, la CNBV aclaró que tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha empresa para actuar como entidad financiera (fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras).
Asimismo, la Comisión señaló que, al no formar parte del sistema financiero, ARAS no puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.
En este sentido, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó a la sociedad suspender las actividades señaladas.
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En el mismo comunicado, la Comisión informó que la modalidad de sociedad anónima SAPI (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable), no implica ser entidad financiera autorizada o regulada por la propia CNBV, por lo que dicha modalidad no legaliza el ofrecer inversiones o servicios financieros.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reiteró que es ilegal el hecho de ostentarse, promover y/u ofrecer, y/o prestar (directa o indirectamente), de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que no forman parte del Sistema Financiero en México.
Por último, dijo que, al no contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para llevar dichas actividades reservadas.
