El regulador también emitió cuatro multas contra BBVA México por un total de 4.7 millones de pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al Banco del Bienestar con 844 mil 900 pesos por irregularidades en la prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el portal de sanciones organismo, la entidad bancaria omitió un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por expedir y pagar cheques de sus clientes en caja en 2019, el cual se tuvo que cumplir entre el 1 y 12 de abril de ese año. sin embargo, no se llevó a cabo.
El regulador también emitió cuatro multas contra BBVA México por un total de 4.7 millones de pesos por no presentar la metodología que aplican para aprobar créditos al consumo y comerciales en 2018.
Señaló que en 2018 el director general de la institución bancaria “no previó las medidas necesarias para que las transacciones del banco y el control interno fueran congruentes entre sí” al no proponer medidas para evitar que el personal del banco cometiera actos ilícitos.
En la actualización de sanciones de la CNBV destaca una multa impuesta a Banco Ve por Más por dos millones 418 mil pesos. Banco del Bajío también recibió una reprimenda por la misma cantidad.
Cabe destacar que las multas impuestas por la CNBV se pueden impugnar. Sin embargo, el Banco del Bienestar todavía no anuncia si tomará medidas para enfrentar la sanción.
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