Se ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como “Billy Álvarez”, ya que la medida no obedeció a una petición de un organismo internacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En las listas judiciales consta que la UIF buscó interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado revise la sentencia.
Laura Gutiérrez de Velasco, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, fue la que otorgo el amparo a Billy Álvarez; lo que le permite acceder a sus cuentas bancarias en los siguientes bancos: Santander, BBVA Bancomer, FINAGAM, Sociedad Cooperativa de Ahorro, Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y HSBC.
En la sentencia se hizo mención de que el bloqueo de las cuentas fue por aspectos estrictamente nacionales, por una multiplicidad de actos que inclinaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a establecer que los activos tenían una procedencia ilícita y fueron efectuados con el objetivo de ocultar su origen y destino.
La jueza indicó que el acuerdo de la UIF vulneraba el derecho de seguridad jurídica del quejoso, por lo que no se justifica el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Actualmente Billy Álvarez se encuentra prófugo y hay una ficha roja emitida por la Interpol, solicitada por la FGR (Fiscalía General de la República), lo que fue derivado de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
