Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que Ricardo Anaya está siendo investigado junto otras 70 personas que fueron señaladas por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en su denuncia ante la Fiscalía General de la República
El ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya fue acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nieto Castillo afirmó que se inició una nueva carpeta de investigación para los posibles involucrados en el caso Odebreach y los resultados se entregarán a la FGR, quien también decidirá si Anaya será citado para declarar.
Nieto Castillo confirmó la investigación luego de que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) firmara un convenio de colaboración con la UIF, que tiene como propósito la capacitación y divulgación para prevenir el lavado de dinero.
Es la primera universidad de México que tiene el convenio de alianza, que servirá como ejemplo para que otras universidades también se unan a la UIF, declaró Nieto Castillo.
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca resaltó la importancia del convenio para combatir la corrupción y espera que en algún momento sean una instancia capacitadora.
